Rol de las entidades financieras en la prevención del lavado de activos

Abstract

El objetivo de este trabajo es analizar y evaluar el papel que desempeñan las entidades financieras argentinas en la prevención y la detección del lavado de activos. Esto incluye el examen de las políticas y procedimientos implementados por las entidades para cumplir con las normativas, y cómo son controladas por los organismos de control, basando nuestra investigación en la revisión bibliográfica del tema, así como también analizar casos reales de repercusión pública y leyes desde el año 2009 hasta la actualidad , en donde evaluamos las causas, sus mecanismos para crear el lavado de dinero y cuáles fueron las normas que no se respetaron, sus sentencias y cómo implementan o no los mecanismos anti lavado de dinero. Mediante la presente investigación buscamos abordar diferentes aspectos que hacen al estado de situación de nuestro país en la prevención de este tipo de delitos. Cada elemento del sistema preventivo tiene su responsabilidad, y tomarla con seriedad debería ser un factor esencial para la prevención del lavado de activos.