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Title: Lavado de dinero vs. evasión fiscal : normativa UIF y su implementación por los diferentes sujetos obligados.
Authors: Calello, Marisa Andrea
Carimatto, Paola Vanesa
Zagami, Gisela Mariela
Keywords: POLITICA FISCAL;NORMA;ARGENTINA
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios
Abstract: 
El objeto de estudio de nuestro Trabajo Final de Práctica Profesional, será realizar una investigación teórica acerca del lavado de dinero y la evasión fiscal en nuestro país, como así también la normativa vinculada a estos delitos promovida a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), siendo el organismo estatal argentino encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información, a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de origen delictivo.
Description: 
Trabajo Final de Práctica Profesional
URI: https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/627
Other Identifiers: http://ri.test.unsam.edu.ar:80/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=coltesis&d=TFPP EEYN 2018 CMA-CPV-ZGM
Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
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