Lavado de activos y su relación con los profesionales de ciencias económicas en la República Argentina : responsabilidad del profesional : análisis normativo : análisis de casos

Abstract

La siguiente investigación tiene como finalidad dar visibilidad a la situación de lavado de activos y la relación con el profesional de ciencias económicas en la República Argentina. Dicha problemática dio lugar a enfocar nuestro trabajo en la responsabilidades y consecuencias de quienes ejercen la profesión, debido a que siendo sujetos obligados por la normativa legal Argentina deben, no solo conocer las leyes y normas nacionales e internacionales que regulan la actividad respecto a este tema, sino también actualizarse constantemente en esta materia, con lo cual, este trabajo nos permitió analizar en profundidad el impacto que esta temática infiere en el rol del profesional.